【公告】火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)

日 期：2025年12月05日

公司名稱：火星生技* (7731)

主 旨：火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)

發言人：林玉龍

說 明：

1.董事會決議日期：114/12/05

2.股東臨時會召開日期：114/12/31

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。

(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬辦理私募普通股案。

(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)

相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。

(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/12/02

9.停止過戶截止日期：114/12/31

10.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年12月1日16時00分前

親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」

(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年12月1日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。