【公告】瀚荃董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月26日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：瀚荃董事會決議召開109年股東常會

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司108年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司108年度對外背書保證情形

(六)本公司108年度資金貸與他人情形

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。股東提案但以一項為限，提案超過一項者，均不列入

議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；受理股

東常會提案期間及處所：自109年4月6日起至109年4月15日止下午四時前，受理股東

就本次股東常會之提案，將提案函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一

段3巷9號9樓，聯絡人：董事長室-雷舜貽，電話：02-26201000分機11803。郵寄者以

提案提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以

掛號函件寄送。董事會審查股東提案，如有股東逾越本公司公告之受理提案提名期間

提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

2.本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事

長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。