【公告】瀚荃修正112年股東常會議案

日 期：2023年05月09日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：修正瀚荃112年股東常會議案

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(瀚荃健康智能館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形

(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司111年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司111年度對外背書保證情形

(六)本公司111年度資金貸與他人情形

(七)本公司111年度董事酬金報告

(八)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(三)本公司擬辦理私募普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選本公司第十二屆獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無