【公告】濱川變更110年股東常會召開地點

日 期：2021年05月18日

公司名稱：濱川 (1569)

主 旨：濱川變更110年股東常會召開地點

發言人：李璠

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:高雄市大寮區興業路二號(本公司三樓會議室)(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)赴大陸投資情形報告。

(4)發行轉換公司債執行情形報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)資金貸與情形報告。

(7)私募有價證券辦理情形報告。

(8)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(9)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依相關規定，本公司國內可轉換公司債於110/4/24~110/6/22停止轉換或執行。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司自110年4月19日起至110年4月28日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國110年4月28日17時前送達並敘明聯絡

人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之， 請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：濱川企業股份有限

公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概

依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年6月19

日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(5)嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更110年股東常會開會地點時，授權董事長全權

處理之。

(6)大發工業區服務中心因應新冠肺炎疫情採取暫不出借場地措施，茲依上述之授權，

故變更本公司110/06/22股東常會召開地點為本公司會議室。