【公告】潤隆111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月09日

公司名稱：潤隆 (1808)

主 旨：潤隆一一一年股東常會重要決議事項

發言人：邱秉澤

說 明：

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司一一Ｏ年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議通過每股配發現金股利2元(即盈餘每仟股無償配發2,000元)，

現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利1.5元(即每仟股無償配發150股)。

(3)有關盈餘分配現金及盈餘轉增資發行新股，授權董事會另訂除息、配股

(增資)基準日及相關事宜。

(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉

換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配

息、配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。