【公告】潤隆一O九年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期:2020年06月09日

公司名稱:潤隆 (1808)

主 旨:潤隆一O九年股東常會重要決議事項

發言人:邱秉澤

說 明:

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一O八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司一O八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議通過每股配發現金股利2元(即盈餘每股配發1元,資本公積每股

配發1元),現金發放至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其

他收入。

(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利2元(即盈餘每仟股無償配發100股,

資本公積每仟股無償配發100股)。

(3)有關盈餘分配、資本公積發放現金及盈餘、資本公積轉增資發行新股,授

權董事會另訂除息、配股基準日及相關事宜。

(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉

換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股

率及發放現金比率因此發生變動時,授權董事會全權處理。