【公告】潤隆董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：潤隆 (1808)

主 旨：潤隆董事會決議召開一一Ｏ年股東常會相關事宜

發言人：邱秉澤

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店金枝玉葉廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ九年度營業報告。

2.一Ｏ九年度審計委員會審查報告。

3.一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.一Ｏ九年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修正本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司一Ｏ九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

2.修正本公司「股東會議事規則」案。

3.修正本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含

獨立董事)候選人名單。

二、受理期間：110年4月6日至110年4月16日止。

三、受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二

路267號8樓，電話：(02)8501-5696）。

四、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

五、本公司一一Ｏ年股東常會改選董事案，應選董事7名(含獨立董事3名)，

採候選人提名制，股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、

獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

六、凡有意提案或提名之股東務必請於110年4月16日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

七、受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函

件』或『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月11日至

110年6月7日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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