【公告】潤泰材111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年05月31日

公司名稱:潤泰材 (8463)

主 旨:潤泰材111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:陳學賢

說 明:

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人:莫惟瀚

董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人:李志宏

董事 潤泰全球股份有限公司 代表人:徐盛育

董事 潤泰全球股份有限公司 代表人:陳學賢

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:尹崇堯

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:陳志全

獨立董事 陳明進

獨立董事 張國鎮

獨立董事 張大鵬

4.舊任者簡歷:

董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長

董事 陳學賢/本公司總經理

董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司副董事長

董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

獨立董事 陳明進/國立政治大學會計系教授

獨立董事 張國鎮/國立臺灣大學土木工程學系教授

獨立董事 張大鵬/國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人:莫惟瀚

董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人:李志宏

董事 潤泰全球股份有限公司 代表人:徐盛育

董事 潤泰全球股份有限公司 代表人:陳學賢

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:尹崇堯

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:陳志全

獨立董事 陳明進

獨立董事 張大鵬

獨立董事 黃世建

6.新任者簡歷:

董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長

董事 陳學賢/本公司總經理

董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司副董事長

董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

獨立董事 陳明進/國立政治大學會計系教授

獨立董事 張大鵬/國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授

獨立董事 黃世建/國立臺灣大學土木工程學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

潤弘精密工程事業股份有限公司 持股數:58,726,917股

潤泰全球股份有限公司 持股數:7,139,530股

匯弘投資股份有限公司 持股數:4,214,222股

獨立董事 陳明進 持股數:0股

獨立董事 張大鵬 持股數:0股

獨立董事 黃世建 持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/21~111/05/20

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無