【公告】潤泰材董事會決議通過放棄認購子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司現金增資計畫案之相關訊息

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日 期:2021年08月12日

公司名稱:潤泰材 (8463)

主 旨:潤泰材董事會決議通過放棄認購子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司現金增資計畫案之相關訊息

發言人:李志宏

說 明:

1.事實發生日:110/08/12

2.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

配合子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司(以下稱潤德設計公

司)未來上市櫃申請相關股權分散規劃作業,本公司決議放棄認購權利

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司110年5月19日股東會決議,為子公司潤德設計公司之

營運發展、吸引及留任人才、整合資源以提高經營績效之目的,

暨為符合臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第

十九條第一項第三款及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團

企業申請股票上櫃之補充規定第三條第一項第四款,屬於母子公

司關係,子公司申請上市(櫃)者,母公司及其所有子公司,以及

前開公司之董事、監察人、代表人,暨持有公司股份超過發行總

額百分之十之股東,與其關係人總計持有該申請公司之股份不得

超過發行總額之百分之七十之規定,本公司擬於潤德設計公司於

上市(櫃)前如有一次或分次辦理現金增資發行新股時,得就該次

現金增資認股之權利全部或部份放棄,並全數由本公司股東依該

權利分派基準日本公司股東名簿記載之股東持有股份比例計算優

先認購。前項潤德設計公司擬辦理之現金增資發行價格應不低於

其決議現金增資之董事會前最近一期經會計師查核簽證或核閱之

財務報表每股淨值。

二、本公司對潤德設計公司辦理110年第一次現金增資,放棄認購

相關事宜如下:

1.本公司之子公司潤德設計公司經110年8月10日董事會決議通過,

擬辦理110年度現金增資新台幣(以下同)82,500,000元,發行新股

8,250,000股,每股面額10元,均為普通股,以每股30元發行。

2.本公司截至目前持有潤德設計公司100%股權,預計可認購

7,012,500股。本公司擬放棄7,012,500股,並優先洽本公司股東認

購,其中可認購之股東係指可認購潤德設計公司時,本公司最近一

次停止過戶日之股東名簿記載之股東,且依其所載持股數按比例計

算每千股得認購潤德設計公司46.75股,認購股數不足1股之畸零股

,得由股東自停止過戶日起之五日內,逕向本公司辦理拼湊整股之

登記,其拼湊後仍不足1股之畸零股,及原股東放棄認購或認購不足

之股份,擬授權潤德設計公司董事長洽特定人按發行價格認購之。

前述認購比例如因本公司流通在外股數發生變動,致認購比例發生

變動,擬提請董事會授權董事長全權處理。

3.茲將相關基準日作業時程擬定如下:

(一)本公司其他利益基準日:110年8月31日。

(二)停止股票過戶期間:自110年8月27日起至110年8月31日止。

(三)本公司股票最後過戶日:110年8月26日。

(四)本公司股票除權交易日:110年8月25日。

(五)本公司股東股款繳納期間:自110年9月2日起至110年9月8日止。

(六)潤德設計公司現金增資基準日:110年9月14日。

(七)代收股款銀行:合作金庫銀行大安分行及其總行所屬各分支機構。

三、本次放棄潤德設計公司增資股後,潤德設計公司實收資本額將

由52,500,000元增加為135,000,000元,本公司對其持股比率將由

100%降為38.89%,本公司仍為最大股東,並不影響本公司對潤德設

計公司之控制力。

四、本公司放棄認購潤德設計公司110年現金增資作業,由公司之股

東認購及本案其他未盡事宜,由董事會授權本公司董事長全權處理。