【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2025年05月16日
公司名稱：潤泰材 (8463)
主 旨：潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單
發言人：林依潔
說 明：
1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：莫惟瀚
董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：李志宏
董事 潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
董事 潤泰全球股份有限公司 代表人：林依潔
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇恩
獨立董事 陳明進
獨立董事 張大鵬
獨立董事 黃世建
4.舊任者簡歷:
董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理
董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長
董事 林依潔/本公司總經理
董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長
董事 尹崇恩/永安聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 陳明進/國立政治大學會計系教授
獨立董事 張大鵬/國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授
獨立董事 黃世建/國立臺灣大學土木工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：莫惟瀚
董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：李志宏
董事 潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
董事 潤泰全球股份有限公司 代表人：林依潔
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇恩
獨立董事 沈筱玲
獨立董事 張國鎮
獨立董事 黃世建
6.新任者簡歷:
董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理
董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長
董事 林依潔/本公司總經理
董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長
董事 尹崇恩/永安聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系系主任
獨立董事 張國鎮/國立臺灣大學土木工程學系名譽教授
獨立董事 黃世建/國立臺灣大學土木工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
潤弘精密工程事業股份有限公司 持股數：58,726,917股
潤泰全球股份有限公司 持股數：7,139,530股
匯弘投資股份有限公司 持股數：4,214,222股
獨立董事 沈筱玲 持股數：0股
獨立董事 張國鎮 持股數：0股
獨立董事 黃世建 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期: 114/05/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
