【公告】潤泰全111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月23日

公司名稱:潤泰全 (2915)

主 旨:潤泰全111年股東常會重要決議事項

發言人:李天傑

說 明:

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派議案

(每股配發現金股利5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事

當選名單:獨立董事 陳守仁

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無