【公告】潤泰全111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月23日
公司名稱:潤泰全 (2915)
主 旨:潤泰全111年股東常會重要決議事項
發言人:李天傑
說 明:
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分派議案
(每股配發現金股利5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事
當選名單:獨立董事 陳守仁
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無