【公告】潤泰全110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:潤泰全 (2915)

主 旨:潤泰全110年股東常會重要決議事項

發言人:李天傑

說 明:

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分派議案

(每股配發現金股利2元及股票股利3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十六屆董事當選名單:

(1) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:王綺帆

(2) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐志漳

(3) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:葉天政

(4) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人:尹崇堯

(5) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人:李天傑

(6) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人:李志宏

(7) 獨立董事 王泰昌

(8) 獨立董事 鄧家駒

(9) 獨立董事 林世銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。