【公告】潤泰全董事會決議召開一０九年股東常會之相關訊息

中央社
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日 期：2020年03月13日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全董事會決議召開一０九年股東常會之相關訊息

發言人：李天傑

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司108年度決算報告。

3.本公司108年度員工酬勞分派情形報告。

4.本公司「董事會議事規範、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南」

修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度決算表冊案。

2.本公司108年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期: 109/04/18

11.停止過戶截止日期: 109/06/16

12.其他應敘明事項:無。

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