【公告】漢翔董事任期屆滿全面改選

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日 期:2021年08月13日

公司名稱:漢翔 (2634)

主 旨:漢翔董事任期屆滿全面改選

發言人:馬萬鈞

說 明:

1.發生變動日期:110/08/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:經濟部代表人胡開宏,漢翔公司董事長

董事:經濟部代表人馬萬鈞,漢翔公司總經理

董事:經濟部代表人劉明忠,經濟部國營會執行長

董事:經濟部代表人張銘斌,經濟部投審會執行秘書

董事:經濟部代表人薛富盛,國立中興大學校長

董事:經濟部代表人于正道,漢翔公司企業工會理事長

董事:經濟部代表人許崇銘,漢翔公司企業工會理事

董事:財團法人國防工業發展基金會代表人徐衍璞,

國防部參謀本部副參謀總長兼執行官

獨立董事:詹家昌,東海大學財務金融學系教授兼副校長

獨立董事:陳櫻琴,中原大學財經法律系副教授

獨立董事:連立堅,公信聯合律師事務所執業律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:經濟部代表人胡開宏,漢翔公司董事長

董事:經濟部代表人馬萬鈞,漢翔公司總經理

董事:經濟部代表人劉明忠,經濟部國營會執行長

董事:經濟部代表人張銘斌,經濟部投審會執行秘書

董事:經濟部代表人薛富盛,國立中興大學校長

董事:經濟部代表人于正道,漢翔公司企業工會理事長

董事:經濟部代表人李明禮,漢翔公司企業工會理事

董事:財團法人國防工業發展基金會代表人徐衍璞,

國防部參謀本部副參謀總長兼執行官

獨立董事:詹家昌,東海大學財務金融學系教授兼副校長

獨立董事:陳櫻琴,中原大學財經法律系副教授

獨立董事:連立堅,公信聯合律師事務所執業律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

經濟部(代表人胡開宏):331,301,773股

經濟部(代表人馬萬鈞):331,301,773股

經濟部(代表人劉明忠):331,301,773股

經濟部(代表人張銘斌):331,301,773股

經濟部(代表人薛富盛):331,301,773股

經濟部(代表人于正道):331,301,773股

經濟部(代表人李明禮):331,301,773股

財團法人國防工業發展基金會(代表人徐衍璞):11,063,201股

獨立董事:

詹家昌:0股

陳櫻琴:0股

連立堅:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26 - 110/06/25

9.新任生效日期:110/08/13

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:徐衍璞先生於110/7/1調任國防部陸軍司令部司令