【公告】漢平董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年02月26日

公司名稱：漢平 (2488)

主 旨：漢平董事會決議召開一一０年股東常會事宜

發言人：劉深鏗

說 明：

1.董事會決議日期: 110/02/26

2.股東會召開日期: 110/06/25

3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一Ｏ九年度營業狀況報告。

(二) 審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告。

(三) 一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一Ｏ九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

(二) 一Ｏ九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項: 無

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期: 110/04/27

11.停止過戶截止日期: 110/06/25

12.其他應敘明事項:[1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限，受理期間自一一Ｏ年四月六日起至一一Ｏ年四月十六日止

，凡有意提案之股東務請於一一Ｏ年四月十六日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。〔請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣及以掛號函件寄達〕

[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一Ｏ年五月二十

六日起至一一Ｏ年六月二十二日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。