【公告】漢唐董事任期屆滿改選相關事宜

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日 期:2021年08月17日

公司名稱:漢唐 (2404)

主 旨:漢唐董事任期屆滿改選相關事宜

發言人:陳柏辰

說 明:

1.發生變動日期:110/08/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事6人:

董事:陳朝水

董事:陳柏辰

董事:兩儀投資股份有限公司代表人李惠文

董事:李若瑟

董事:陳友安

董事:林坤銘

獨立董事3人:

獨立董事:蔡國智

獨立董事:郝挺

獨立董事:高金門

4.舊任者簡歷:

董事6人:

董事:陳朝水-本公司董事長

董事:陳柏辰-本公司總經理

董事:兩儀投資股份有限公司代表人李惠文-本公司副總經理

董事:李若瑟-本公司副總經理

董事:陳友安-盈正豫順電子股份有限公司董事

董事:林坤銘-德勝科技董事長及首席創投董事長

獨立董事3人:

獨立董事:蔡國智-合肥晶合集成電路有限公司董事長

獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長。

獨立董事:高金門-晨星半導體副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事6人:

董事:李惠文

董事:陳柏辰

董事:馬維欣

董事:陳友安

董事:兩儀投資股份有限公司-代表人:賴志明

董事:李若瑟

獨立董事3人:

獨立董事:林坤賢

獨立董事:廖德英

獨立董事:郝挺

6.新任者簡歷:

董事6人:

董事:李惠文-本公司副總經理

董事:陳柏辰-本公司總經理

董事:馬維欣-和鑫光電股份有限公司董事長

董事:陳友安-盈正豫順電子股份有限公司董事

董事:兩儀投資股份有限公司-代表人:賴志明-本公司海外事業部總經理

董事:李若瑟-本公司副總經理

獨立董事3人:

獨立董事:林坤賢-展新法律事務所所長

獨立董事:廖德英-慧仲會計師事務所負責人

獨立董事:郝挺-聯傑國際(股)公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:李惠文-8,825,867股

董事:陳柏辰-1,888,840股

董事:馬維欣-0股

董事:陳友安-61,000股

董事:兩儀投資股份有限公司-7,173,571股

董事:李若瑟-0股

獨立董事:林坤賢-0股

獨立董事:廖德英-4000股

獨立董事:郝挺-0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/08/16

11.新任生效日期:110/08/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無