【公告】漢來美食110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:漢來美食 (1268)

主 旨:漢來美食110年股東常會重要決議事項

發言人:林淑婷

說 明:

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國109年度

營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)

當選董事--旺董有限公司代表人-賴宗成

當選董事--固邦股份有限公司代表人-彭邵齡

當選董事--國協股份有限公司代表人-侯淳淯

當選董事--陳肇隆

當選獨立董事--陳棠

當選獨立董事--陳順天

當選獨立董事--謝騰隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。