【公告】湯石照明董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年02月26日

公司名稱：湯石照明 (4972)

主 旨：湯石照明董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：王志遠

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一) 109年度營運狀況報告案。

(二) 審計委員會審查109年度決算表冊報告案。

(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。

(五) 109年現金股利發放報告案。

(六) 第三次買回庫藏股執行情形報告案。

(七) 修訂本公司「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認109年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「股東會議事規範」案。

(二) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三) 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。

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