【公告】湧德電子董事會決議召開109年股東常會(新增報告事項)

日 期：2020年05月04日

公司名稱：湧德 (3689)

主 旨：湧德電子董事會決議召開109年股東常會(新增報告事項)

發言人：吳昌璞

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/04

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)一○八年度監察人查核報告書。

(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)一○八年度盈餘分配情形報告。

(5)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(6)本公司「道德行為準則」修訂報告。

(7)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告。

(8)資金貸與他人超限改善計畫執行報告(新增)。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/20~109/06/18，債券

持有人如擬申請轉換，最遲應於109/04/16向往來證券商辦理轉換手續。