【公告】港建108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年05月24日

公司名稱：港建 (3093)

主 旨：港建108年股東常會重要決議事項

發言人：廖豐瑩

說 明：

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2018年度盈餘分配，並通過董事會所提之盈餘分派案：

分派現金股利1.3元/股。表決時出席股東表決權數25,343,381權，

贊成董事會提案權數25,279,214權，佔總權數99.74%；反對董事會提案權數8,072權，

佔總權數0.03%；棄權權數56,095權，佔總權數0.22%。

本案照董事會原提案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2018年度營業報告書及財務報表。

表決時出席股東表決權數25,343,381權，

贊成權數25,278,164權，佔總權數99.74%；反對董事會提案權數9,122權，

佔總權數0.03%；棄權權數56,095權，佔總權數0.22%。

本案照董事會原提案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「取得或處分資產管理辦法(R-28)」部份條文案。

通過修正「資金貸與他人作業程序(R-29)」部份條文案。

7.其他應敘明事項:

(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定。

(2)嗣後如因其他原因以致股東配息率發生變動者，授權董事會全權處理並另行公告之。