【公告】淳紳董事會決議延期召開109年第一次股東臨時會並更新召集事由。

日 期：2020年07月20日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳董事會決議延期召開109年第一次股東臨時會並更新召集事由。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.董事會決議日期:109/07/20

2.股東臨時會召開日期:109/09/07

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理109年度有價證券私募計劃案(私募現金增資發行普通股及私募國內外可轉換

公司債)。

(2)擬辦理公開發行國內第一次有擔保可轉換公司債計劃案。

(3)擬辦理現金增資發行新股計劃案(採詢價圈購方式)。

(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案(本次新增)。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/08/09

11.停止過戶截止日期:109/09/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發予各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公

司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓)洽詢，電話：02-2389-2999。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知

得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股

務代理機構凱基證券股份有限公(台北市重慶南路1段2號5樓，電話：02-2389-2999)

辦理補發開會通知書，或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。