【公告】淳紳獨立董事對董事會同意解任淳紳第14屆獨立董事一席議案表示保留及反對意見。(補充111.8.10之重訊說明)

日 期：2022年08月16日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳獨立董事對董事會同意解任淳紳第14屆獨立董事一席議案表示保留及反對意見。(補充111.8.10之重訊說明)

發言人：彭長鳳

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

張耀宇：本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。

黃文瑞：本公司獨立董事/中國文化大學 兼任講師。

4.表示反對或保留意見之議案:解任本公司第14屆獨立董事一席案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)張耀宇獨立董事：針對本案表示反對意見，反對意見略為：

（一）股東金名投資公司來函要求解任本人獨董職務至總經理提案期間，公司並未對

本人提出要求即進行提案；

（二）今日審議委員會開會也是遲到；

（三）縱使本人有遲到情形，並未影響本人執行審計委員會及董事會之情況云云，主

張渠等並無本案所列解任事由。

(2)黃文瑞獨立董事：針對本案表決棄權，主張張耀宇獨立董事沒有「不盡職或從事損

害公司利益之行為」。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)關於解任本公司第14屆獨立董事一席案，經董事會會上表決，其中黃文瑞獨立

董事棄權、陳顯武獨立董事及四席一般董事均同意，僅張耀宇獨立董事一人反

對，故本案經本公司董事會決議通過提請股東臨時會同意之。

(2)本公司於111年8月10日董事會後收受張耀宇獨立董事之書面反對意見及黃文瑞獨立

董事棄權補充說明，分別重申其反對本案及棄權之意見。