【公告】海華補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:海華 (3694)

主 旨:補充海華董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人:程建中

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號1樓(豪鼎飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度決算表冊案。

(二)本公司一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文案。

(二)本公司發行限制員工權利新股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事(含獨立董事)選任案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無。