【公告】海華補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)
日 期:2021年05月06日
公司名稱:海華 (3694)
主 旨:補充海華董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增討論事項)
發言人:程建中
說 明:
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號1樓(豪鼎飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○九年度決算表冊案。
(二)本公司一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文案。
(二)本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事(含獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。