【公告】海灣110年08月23日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

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日 期:2021年08月23日

公司名稱:海灣 (3252)

主 旨:海灣110年08月23日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:廖凰兒

說 明:

1.發生變動日期:110/08/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)

(四)董事:陳品邑先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

(五)董事:許正信先生(海功建設有限公司)

(六)獨立董事:章志福先生

(七)獨立董事:吳志浩先生

(八)監察人:林邦蒼先生

(九)監察人:魏耀文先生

(十)監察人:劉靜宜女士

4.舊任者簡歷:

(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長

(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及

后豐商務會館股份有限公司董事長

(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有限公司及

深坑假日飯店股份有限公司監察人

(四)董事:陳品邑先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:本公司董事

(五)董事:許正信先生(海功建設有限公司)

簡歷:佳地舖有限公司董事

(六)獨立董事:章志福先生

簡歷:百佑景觀園藝有限公司董事

(七)獨立董事:吳志浩先生

簡歷:奕境室內設計工程有限公司董事

(八)監察人:林邦蒼先生

簡歷:東海灣樂世界股份有限公司監察人

(九)監察人:魏耀文先生

簡歷:海灣生化科技股份有限公司董事、金石獎建設股份有限公司監察人

(十)監察人:劉靜宜女士

簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)

(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)

(五)獨立董事:章志福先生

(六)獨立董事:劉軒華先生

(七)獨立董事:王超弘先生

6.新任者簡歷:

(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長

(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及

后豐商務會館股份有限公司董事長

(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)

簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有限公司及

深坑假日飯店股份有限公司監察人

(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)

簡歷:佳地舖有限公司董事

(五)獨立董事:章志福先生

簡歷:百佑景觀園藝有限公司董事

(六)獨立董事:劉軒華先生

簡歷:宇晟國際餐飲股份有限公司董事長

(七)獨立董事:王超弘先生

簡歷:東吳大學企管系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(一)董事:金石獎建設股份有限公司代表人:4,622,205股,

代表人:劉至誠先生

(二)董事:金石獎建設股份有限公司代表人:4,622,205股,

代表人:劉佳展先生

(三)董事:金石獎建設股份有限公司代表人:4,622,205股,

代表人:廖凰兒女士

(四)董事:海功建設有限公司代表人:4,187,952股,

代表人:許正信先生

(五)獨立董事:章志福:0股。

(六)獨立董事:劉軒華:0股。

(七)獨立董事:王超弘:0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21

11.新任生效日期:110/08/23~113/08/22

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」,本公司股東常會延期至110/08/23召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選

時,延長其執行職務至改選董事就任時為止,故舊任董事原任期延長至110/08/23。