【公告】海灣110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月23日

公司名稱：海灣 (3252)

主 旨：海灣110年股東常會重要決議事項

發言人：廖凰兒

說 明：

1.股東常會日期:110/08/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事4位及獨立董事3位，選舉結果如下:

董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠

董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展

董事-金石獎建設股份有限公司代表人：廖凰兒

董事-海功建設有限公司代表人：許正信

獨立董事-章志福

獨立董事-劉軒華

獨立董事-王超弘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。

(2)承認修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。