【公告】海灣董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

日 期：2019年05月10日

公司名稱：海灣 (3252)

主 旨：海灣董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

發言人：陳信嘉

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度各項表冊報告。

(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（增列）

(3)修正「背書保證作業程序」部份條文案。（增列）

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

依公司法規定，有關本公司108年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.受理期間：自108年4月19日起至108年4月29日18時止。

2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，

電話：04-23026088)

3.受理方式：書面。(受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年

4月29日下午5點@前提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及

回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並@請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。