【公告】海悅一一一年第二次董事會重要決議事項

日 期：2022年03月25日

公司名稱：海悅 (2348)

主 旨：海悅一一一年第二次董事會重要決議事項

發言人：王俊傑

說 明：

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1) 承認通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案

(2) 通過本公司一一○年度員工及董監事酬勞分配案

(3) 通過本公司一一○年度盈餘分配案

(4) 通過辦理盈餘轉增資發行新股案

(5) 通過本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」

(6) 通過改選本公司董事案

(7) 通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案

(8) 通過受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜

(9) 通過受理百分之一以上股份之股東董事候選人提名相關事宜

(10) 通過修正「公司章程」部分條文案

(11) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(12) 通過訂立「企業永續發展實務守則」案

(13) 通過訂立「誠信經營守則」案

(14) 通過訂立「海悅國際開發股份有限公司審計委員會組織規程」案

(15) 通過簽訂台中平田段合建契約案

(16) 通過對海悅建設股份有限公司背書保證案

(17) 通過向銀行融資案

(18) 通過召開本公司一一一年股東常會案