【公告】海悅一一一年第三次董事會重要決議事項

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日 期:2022年04月22日

公司名稱:海悅 (2348)

主 旨:海悅一一一年第三次董事會重要決議事項

發言人:王俊傑

說 明:

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1) 通過提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單

(2) 通過修正「公司章程」部分條文案

(3) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案

(4) 通過以私募方式辦理現金增資發行國內轉換公司債案

(5) 通過修正「財務報表編製流程」案

(6) 通過訂立「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」案

(7) 通過增資子公司案

(8) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案

(9) 通過向銀行融資案

(10) 通過修訂召集本公司111年股東常會相關事宜