【公告】海悅董事會決議修正一一一年股東常會相關事宜(新增討論案)

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日 期:2022年04月22日

公司名稱:海悅 (2348)

主 旨:海悅董事會決議修正一一一年股東常會相關事宜(新增討論案)

發言人:王俊傑

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北王朝大酒店貴賓軒2(台北市敦化北路100號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告

2.一一○年度監察人審查報告

3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

4.訂立「企業永續發展實務守則」報告

5.訂立「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表案

2.一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修正「公司章程」部分條文案

3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

4.修正「股東會議事規則」部分條文案(新增)

5.以私募方式辦理現金增資發行國內轉換公司債案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,自111年4月11日起至111年4月21日止,

受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東

就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單。

凡有意提案(名) 之股東請於111年4月21日17時前依規定辦理提案或提名手續,

並敘明連絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,

受理提案(名)處所:海悅國際開發股份有限公司

(地址:105台北市敦化北路260號7樓;電話02-87122888)