【公告】海光董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月23日

公司名稱:海光 (2038)

主 旨:海光董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:楊建璋

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告書。

(2)審計委員會審查109年度決算報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」部分條文修改案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

一、股東提案權:

1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出110年股東常會

議案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。

2.本公司受理股東之提案處所:海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市

小港區沿海二路12號,電話:07-8021011 )。

3.本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:110年4月6日起至110年4

月15日止受理提案,凡有意提案之股東務請於110年4月15日下午5時前提出

並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日

期為憑,並請於信封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

4.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜:

1.受理場所:高雄市小港區沿海二路12號, 海光企業股份有限公司財務部

(地址:812高雄市小港區沿海二路12號,電話:07-8021011 ) 。

2.受理期間:110年4月6日起至110年4月15日止受理獨立董事候選人

之提名,凡有意提名之股東務請於110年4月15日下午5時前提出並敘明

聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於

信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

3.獨立董事應選名額:1名。

4.其他必要事項:

(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。

(2)不得於非受理期間提出。

(3)提名人數不得超過應選名額。

5.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第192-1條規定辦理。