【公告】浩鼎110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月16日

公司名稱:浩鼎 (4174)

主 旨:浩鼎一一○年股東常會重要決議事項

發言人:張念慈

說 明:

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算

表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司第六屆獨立董事一席,當選名單如下:

獨立董事 李世仁

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項

(1)決議承認本公司107年現金增資計畫變更案。

(2)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)決議通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。

(5)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無