【公告】浩鼎代重要子公司潤雅生技股份有限公司110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年10月27日

公司名稱:浩鼎 (4174)

主 旨:代重要子公司潤雅生技股份有限公司110年股東常會重要決議事項

發言人:張念慈

說 明:

1.股東常會日期:110/10/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算

表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選本公司董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項

(1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無