【公告】浩鼎代重要子公司圓祥生技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月07日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：代重要子公司圓祥生技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會

發言人：閻雲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)買回股份轉讓員工辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)圓祥公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)圓祥公司111年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂圓祥公司「公司章程」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)圓祥公司董事全面改選。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/25

11.停止過戶截止日期:112/05/23

12.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自112年3月15日起至112年3月25日止，受理持股1%以上之

股東提案，請於112年3月25日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件

寄送)，逾期恕不受理。

受理提案處所：台北市南港區園區街3號17樓(圓祥公司財會處)。