【公告】洛碁109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社
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日 期:2020年06月15日

公司名稱:洛碁 (8077)

主 旨:洛碁109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:李月梅

說 明:

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事:

生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事

生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長

一源投資有限公司代表人平林朗/JHATC., Ltd. 董事長

二、獨立董事:

劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長

吳宜財/元大法律事務所主持律師

三、監察人:

劉瑭鯤/至在設計工程公司負責人

高一星/SAKI CORPORATION CO., LTD. Oversea Supervisor

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事:

生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事

生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長

一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/至在設計工程公司負責人

二、獨立董事:

劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長

吳宜財/元大法律事務所主持律師

黃甄媜/三普旅行社有限公司資深經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

一、董事:

生洋投資有限公司代表人謝憲治/7,930,502股

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/55,961,455股

生洋投資有限公司代表人張世烽/7,930,502股

一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/1,811,798股

二、獨立董事:

劉水生/0股

吳宜財/0股

黃甄媜/0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:本屆設置審計委員會,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選,不適用。

14.其他應敘明事項:無。