【公告】洋華114年股東常會重要決議

日 期：2025年05月23日

公司名稱：洋華 (3622)

主 旨：洋華114年股東常會重要決議

發言人：何逢有

說 明：

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項1、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認113年度盈餘分配案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)

贊成:86,504,735權;97.10%

反對:6,336權;0.01%

棄權及無效:2,573,066權;2.89%

3.重要決議事項2、章程修訂:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)

贊成:86,496,823權;97.10%

反對:7,359權;0.01%

棄權及無效:2,579,955權;2.89%

4.重要決議事項3、營業報告書及財務報表:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)

贊成:86,477,725權;97.07%

反對:7,347權;0.01%

棄權及無效:2,599,065權;2.92%

5.重要決議事項4、董監事選舉:

補選獨立董事1席案,當選名單如下:

職稱 戶名 當選權數

獨立董事 靳知勇 86,127,575

6.重要決議事項5、其他事項:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數)

贊成:86,424,897權;97.01%

反對:75,638權;0.09%

棄權及無效:2,583,602權;2.90%

7.其他應敘明事項:無。