【公告】洋華一一○年股東常會重要決議

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0.DBP.BULL.3622

日 期:2021年08月03日

公司名稱:洋華 (3622)

主 旨:洋華一一○年股東常會重要決議

發言人:何逢有

說 明:

1.股東常會日期:110/08/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認一○九年度盈餘分配案(照案通過)。(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,973,216權;96.27%反對:19,738權;0.02%棄權及無效:2,963,826權;3.71%3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,971,368權;96.27%反對:19,489權;0.02%棄權及無效:2,965,923權;3.71%5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(照案通過)。票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,973,188權;96.27%反對:19,523權;0.02%棄權及無效:2,964,069權;3.71%(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案(照案通過)。票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,973,103權;96.27%反對:19,510權;0.02%棄權及無效:2,964,167權;3.71%(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(照案通過)。票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,973,103權;96.27%反對:19,503權;0.02%棄權及無效:2,964,174權;3.71%(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(照案通過)。票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,454,915權;95.62%反對:537,689權;0.67%棄權及無效:2,964,176權;3.71%(5)資本公積發放現金案(照案通過)。票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數贊成:76,973,200權;96.27%反對:19,795權;0.02%棄權及無效:2,963,785權;3.71%7.其他應敘明事項:無。