【公告】洋華一一一年股東常會重要決議

日 期：2022年06月29日

公司名稱：洋華 (3622)

主 旨：洋華一一一年股東常會重要決議

發言人：何逢有

說 明：

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認一一○年度盈餘分配案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,198,965權;99.44%

反對:21,753權;0.03%

棄權及無效:443,568權;0.53%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,198,935權;99.44%

反對:21,770權;0.03%

棄權及無效:443,581權;0.53%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,199,962權;99.45%

反對:20,757權;0.02%

棄權及無效:443,567權;0.53%

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,197,885權;99.44%

反對:22,822權;0.03%

棄權及無效:443,579權;0.53%

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,187,878權;99.43%

反對:32,828權;0.04%

棄權及無效:443,580權;0.53%

(3)資本公積發放現金案(照案通過)。

票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:83,194,886權;99.44%

反對:25,819權;0.03%

棄權及無效:443,581權;0.53%

7.其他應敘明事項:無。