【公告】洋華董事會決議通過召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:洋華 (3622)

主 旨:洋華董事會決議通過召開110年股東常會相關事宜

發言人:何逢有

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號

4.召集事由一、報告事項:

A.一○九年度營業報告。

B.一○九年度審計委員會查核報告。

C.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

D.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

E.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認一○九年度之營業報告書及財務報表案。

B.承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

B.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

C.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,

屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號,逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)

公司股務代理部」洽詢(電話:(02)8787-1118)。

(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶

日適逢國定假日,請於民國110年4月29日下午16時30分前,

親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代

理部」(110台北市信義區基隆路一段176號B1),辦理過戶

手續,掛號郵寄者以民國110年4月30日(最後過戶日)郵

戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進

行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資

料逕行辦理過戶手續。