【公告】泰銘董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:泰銘 (9927)

主 旨:泰銘董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:童新沅

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向

本公司提出股東常會議案。

本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東提案申請,受理地點為本公司

(高雄市大寮區莒光三街6號)

本次股東會電子投票期間自111年5月14日至111年6月11日止。