【公告】泰豐董事會決議召開110年股東臨時會事宜

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日 期:2021年09月09日

公司名稱:泰豐 (2102)

主 旨:泰豐董事會決議召開110年股東臨時會事宜

發言人:張家源(代理)

說 明:

1.董事會決議日期:110/09/09

2.股東臨時會召開日期:110/11/18

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區環西路369號1樓活動中心

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之

限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/10/20

11.停止過戶截止日期:110/11/18

12.其他應敘明事項:

一、本公司近期股權結構發生重大變化,茲因第23屆董事會已

完成階段性任務,且因股東會為公司最高意思機關,為符合新

股權結構及落實公司治理,董事會爰召集110年股東臨時會,

進行全面改選董事。

二、另因召集權人南港輪胎股份有限公司等股東共計14人,依

公司法第173條之1,向臺灣證券交易所申報召集泰豐輪胎股份

有限公司110年10月15日之第一次股東臨時會,若該股東臨時會

已合法、順利完成本公司第24屆董事全面改選,本公司董事會

授權董事長依相關規定撤銷董事會對本股東臨時會之召集。