【公告】泰詠109年度股東會重要決議

日 期：2020年05月28日

公司名稱：泰詠 (6266)

主 旨：泰詠109年度股東會重要決議

發言人：王政豐

說 明：

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分派案。

核准每股配發現金股利新台幣1.57999999元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事案。

選舉結果：

董事當選名單：

崔世和、承忠投資(股)公司、曜隆興業(股)公司、宋英銓、林進財、彭明憲、陳伯鏞

獨立董事當選名單：

莊永順、李清和、陳彥松

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二)討論修訂「背書保證作業程序」案。

(三)討論修訂「董事暨監察人選舉辦法」案。

(四)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。