【公告】泰詠董事會召開109年股東常會

日 期：2020年02月20日

公司名稱：泰詠 (6266)

主 旨：董事會召開109年股東常會

發言人：王政豐

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(2)一○八年度營運報告。

(3)一○八年度監察人查核報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

(5)本公司一○八年度盈餘分配案。

(6)修訂「道德行為準則」案。

(7)修訂「誠信經營守則」案。

(8)修訂「公司治理實務守則」案。

(9)修訂「企業社會責任實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。。

(2)討論修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理

「董事候選人提名十名(含獨立董事3名)」之期間為3月20日起至3月30日17時止，

受理處所為本公司財務部。

地址：新竹市牛埔東路480號 電話：03-5386139

(2)本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月28日起至5月25日止。