【公告】泰藝109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2020年06月19日

公司名稱：泰藝 (8289)

主 旨：泰藝109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：楊麗菊

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

原任董事:

(1)宋勝泰 先生

(2)池文增 先生

(3)李玉鳳 小姐

(4)王天浩 先生

(5)周銘璋 先生

原任獨立董事:

(1)張明峰 先生

(2)董清銓 先生

原任監察人:

(1)宋淑貞 小姐

(2)姚德彰 先生

(3)袁祝泰 先生

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)宋勝泰 先生 - 泰藝電子(股)公司 董事長

(2)宋佳欣 小姐 - 泰藝電子(股)公司 總經理特助

(3)王天浩 先生 - 普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理

(4)姚德彰 先生 - 華晨投資(股)公司 董事長

新任獨立董事:

(1)方小萍 小姐 - 方小萍會計師事務所 執業會計師

(2)吳玉屯 先生 - 全科科技(股)公司 董事、副董事長

(3)李同德 先生

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)宋勝泰 先生 : 10,250,618 股

(2)宋佳欣 小姐 : 0 股

(3)王天浩 先生 : 0 股

(4)姚德彰 先生 : 0 股

新任獨立董事:

(1)方小萍 小姐 : 2,000 股

(2)吳玉屯 先生 : 0 股

(3)李同德 先生 : 6,200 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/22~109/6/21

9.新任生效日期:109/6/19

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無