【公告】泰碩董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

中央社
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日 期:2021年02月26日

公司名稱:泰碩 (3338)

主 旨:泰碩董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

發言人:郭尚仁

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓

內湖運動中心二樓/台北創新實驗室 國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度監察人查核報告書

2.一○九年度營業報告

3.一○九年度監察人查核報告書

4.背書保證情形報告

5.一○九年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案

6.國內無擔保轉換公司債發行情形報告

7.修訂本公司「董事會議事規範」報告案

8.修訂本公司「道德行為準則」報告案

9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案

5.召集事由二、承認事項:

1.更正一○八年度盈餘分配案

2.一○九年度營業報告書及財務報告案

3.一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「股東會議事規則」案

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

6.修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

1.員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:110年3月27日至110年5月25日止。

2.債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

110年03月27日至110年05月25日止。

3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點及相關事宜,擬請董事會授權

董事長全權處理。