【公告】泰昇-KY董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月10日

公司名稱:泰昇-KY (8480)

主 旨:泰昇-KY董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:林耕平

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第165條規定,停止股票過戶期間自111年4月29日起至111年6月27日止,

凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者者,股東最後過戶日為111年4月28日,務

請提前於111年4月28日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有

限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以

111年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限

公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。