【公告】泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明(更正5月9日獨立董事依法當然解任之重訊)

日 期：2023年05月11日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明(更正5月9日獨立董事依法當然解任之重訊)

發言人：陳賢文

說 明：

1.法律事件之當事人:

原告 泰山企業股份有限公司

被告 獨立董事陳敏薰

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:不適用

4.事實發生日:112/05/11

5.發生原委(含爭訟標的):

緣陳敏薰身為本公司獨立董事，除對本公司應保持獨立性外，對本公司之

法人股東亦應保持獨立性，詎其於112年4月20日配合法人股東龍邦公司指

示，干擾、中斷本公司審計委員會會議之進行，使該次會議未能審議通過

股東盈餘分派等議案，致全體股東權益因而受損。嗣陳敏薰於112年5月5日

、同年5月6日更偕同法人股東龍邦公司兩度召開記者會，不實詆毀本公司

現任經營團隊，核其所為，已構成證券交易法第14條之2第4項第3款之當然

解任事由，而陳敏薰現仍否認其已喪失獨立董事身分，致本公司在司法上

之地位受有不安定之狀態，故由本公司委請律師向法院起訴，訴請確認本

公司與獨立董事陳敏薰間之委任關係不存在。

6.處理過程:由受委任律師提起本件確認委任關係不存在之訴訟。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

8.因應措施及改善情形:循法律途徑進行訴訟，以維護本公司及全體股東之權益。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

獨立董事除對公司應保持獨立性外，對於公司之法人股東亦應保持獨立性。另判斷

獨立董事是否喪失獨立性，依商業法院過往裁定，不應拘泥於公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第5款規定，而僅為形式認定、判斷，反而應

採實質認定標準，具體判斷獨立董事與法人股東間是否具有直接或間接之利害關係

，本公司對於主管機關未審先判，自行認定陳敏薰並未符合當然解任事由，深感遺

憾。

末有關獨立董事陳敏薰前開行徑，本公司認為已符合當然解任事由，惟證交所既然

有不同意見，故本公司今日已委請律師提出確認委任關係不存在之訴，盼由司法機

關做最終之認定。