【公告】泰博110年度股東常會全面改選董事及獨立董事

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日 期:2021年08月06日

公司名稱:泰博 (4736)

主 旨:泰博110年度股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人:曾俊傑

說 明:

1.發生變動日期:110/08/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事、

自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 陳朝旺 泰博科技股份有限公司董事長

董事 劉宇智 北投骨科診所院長

董事 博陽開發股份有限公司-代表人詹東權 泰博科技股份有限公司副總經理

董事 紀鴻志 泰博科技股份有限公司副總經理

獨立董事 邵耀華 台灣大學應用力學研究所教授

獨立董事 鄭東文 淡江大學化學工程與材料工程學系教授

獨立董事 郭昱廷 中國醫藥大學台北分院骨科主任

監察人 汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥人

監察人 許哲義 中華台亞(股)公司財務主任

監察人 吳瑞騰

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 陳朝旺 泰博科技股份有限公司董事長

董事 博陽開發股份有限公司-代表人詹東權 泰博科技股份有限公司副總經理

董事 紀鴻志 泰博科技股份有限公司副總經理

獨立董事 邵耀華 台灣大學應用力學研究所教授

獨立董事 鄭東文 淡江大學化學工程與材料工程學系教授

獨立董事 郭昱廷 中國醫藥大學台北分院骨科主任

獨立董事 張信閎 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:董事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 陳朝旺 22,582,550股

董事 紀鴻志 56,000股

董事 博陽開發股份有限公司 4,616,054股

代表人詹東權

獨立董事 邵耀華 0股

獨立董事 鄭東文 24,253股

獨立董事 郭昱廷 11,023股

獨立董事 張信閎 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/30~110/05/29

9.新任生效日期:110/08/06

10.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。