【公告】泰博董事會決議召開一一一年股東常會

日 期：2022年03月08日

公司名稱：泰博 (4736)

主 旨：泰博董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：曾俊傑

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.一一○年度審計委員會查核報告。

3.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.一一○年度盈餘及資本公積分配情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表案。

2.一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/27

12.停止過戶截止日期:111/05/25

13.其他應敘明事項:

謹訂111年3月14日起至111年3月23日止，受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，依公司法第172條之1規定以書面向本公司提出股東常會議

案，受理地點為本公司總管理處(地址：新北市五股區五工二路127號6樓)。

凡有意提案之股東應於民國111年3月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號寄送者以寄達為憑。