【公告】波若威董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月04日

公司名稱：波若威 (3163)

主 旨：波若威董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：張文樵

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)109年員工及董事酬勞分派情形報告

(4)國內第二次無擔保轉換公司債募集情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案權。

(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

(2)受理期間：110年3月22日起至110年4月1日止。

(3)受理處所：波若威科技股份有限公司財務會計部收

〔新竹科學園區工業東九路30號3樓〕。