【公告】法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜


日 期:2020年06月04日


公司名稱:法德藥 (4191)


主 旨:法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜


發言人:詹惠如


說 明:


1.董事會決議日期:109/06/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之對象,已

洽定應募人名單如下:

應募人 與公司之關係

-------------------- ---------------

吉帝藥品股份有限公司 本公司之股東

江錦盈 本公司之股東

馬玉霞 本公司之股東

陳怡秀 無

4.私募股數或張數:993,333股

5.得私募額度:本次私募總金額為新台幣29,799,990元

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司108年6月27日股東會通過之定價原則,以

109年6月4日為定價日,定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃

股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣

除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價為36.86元,或定價日前最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為4.19元、以上列二基準計算價

格較高者為參考價格,即36.86元為參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。

本公司經綜合考量後,將私募價格訂為以參考價格之81.39%,即30元。

私募價格之訂定係依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於私

募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素,且因私募普通股具

有限制轉讓之規定,對公司長遠營運發展具有一定之助益,故擬以私募

方式進行籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109年6月4日

11.參考價格:新台幣36.86元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣30元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股,權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股除符合特定情形外,

於交付日起滿三年始得自由轉讓,或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行

程序及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為109年6月4日至109年6月18日,增資基準日暫為109年6月

18日,實際作業時程因故有所變動時,擬授權董事長全權處理。

(2)本次私募普通股之其他未盡事宜,若因法令修正或主管機關規定及基於營運

評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。


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    【一周重點】06/29~07/03本周台股重點回顧

    周台股加權雖一度跌破10日均線,但最終收腳,意味多方趨勢仍未轉變,隨後幾個交易日順利突破6/11黑K高點,量能也未見失控,OTC仍較加權指數強勢,資金行情持續(台幣亦持續強勢),加權周漲2.13%,大盤籌碼面來看,外資為主要買盤,投信站在結帳方,散戶指標以看空為主(截至周四)。

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    【公告】卓越董事會決議通過處分子公司卓越光纖100%股權事宜

    日  期:2020年07月03日公司名稱:卓越(2496)主  旨:卓越董事會決議通過處分子公司—卓越光纖股份有限公司100%股權事宜發言人:曾淑鈴說  明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):卓越光纖股份有限公司100%股權。2.事實發生日:109/7/3~109/7/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:卓越光纖股份有限公司100%股權,計6,000,000股。每股交易價格為新台幣16.33元。交易總金額為新台幣9,800萬元整。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):高盛電子科技股份有限公司。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):約新台幣9,035仟元。9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:價款依合同執行進度收取。契約限制條款:無。重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據:企業股權公平市場價值評估報告及會計師價格合理性意見書。決策單位:董事會。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:3.95元12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):卓越成功股份有限公司持有卓越光纖股份有限公司100%股權。13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):佔總資產比例:8.55%。佔歸屬於母公司業主之權益比例:11.13%。營運資金數額:新台幣5,119仟元。14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:為持續專注於教育事業優勢領域之經營及未來營運發展,提升教育事業之市場競爭力及市占率,更有效利用既有資源及擅長之領域,以帶來穩健營收與獲利。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用。19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:誠正聯合會計師事務所。22.會計師姓名:鄭涵會計師。23.會計師開業證書字號:金管會證第7053號。24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:不適用。28.其他敘明事項:無。

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    訂單回溫 聚陽6月營收月增近5成

    (中央社記者蔡芃敏台北2020年7月3日電)疫情陰霾漸散,歐美陸續解封,聚陽(1477 )訂單續回溫,6月營收新台幣21.5億元,年減6.3%;不過,較5月份營收大幅成長49.68%。聚陽今天公布6月份合併營收約21.54億元,較去年同期減少6.3%。5月份營收14.39億元,6月大幅成長49.68%,且單月營收為今年次高,重返20億元關卡;累計前6月營收為108.56億元,較去年同期減少15.8%。聚陽董事長周理平日前表示,第2季表現疲弱,又以4月為谷底。不過,聚陽認為自4月起逐月轉好。歐美解封後,聚陽訂單持續回溫,第3季訂單目前看起來「正常偏好」,有望優於去年同期。周理平說,第3季是聚陽傳統旺季,配合耶誕節採購旺季提前出貨,以睡衣、休閒、運動服飾為3大主力,加上聚陽投入生產防疫產品,包含防護衣、口罩等,拉抬第3季能表現有望較去年更加強勢。

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    【公告】誠品生子公司誠品生活百貨(深圳)提前終止不動產使用權資產之租賃合約

    日  期:2020年07月03日公司名稱:誠品生活(2926)主  旨:代子公司誠品生活百貨(深圳)有限公司提前終止不動產使用權資產之租賃合約發言人:吳立傑說  明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):深圳市南山區深南大道9668號萬象天地NL133、 NL1502.事實發生日:109/7/3~109/7/33.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:經與業主達成協議,將於109/12/31結束營業。(1)租賃面積:21,401平方米(折合約6,474坪)(2)使用權資產淨額減少:新台幣約1,270,556仟元(人民幣302,513仟元)(3)租賃負債總額減少:新台幣約1,511,085仟元(人民幣359,782仟元)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):業主(交易相對人):華潤置地(深圳)有限公司與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):(1)預計租賃修改利益:稅後新台幣約187,924仟元(人民幣44,744仟元)。(2)預計資產減損:稅後新台幣約182,118仟元(人民幣43,361仟元)。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:將於109/12/31結束營業。交付或付款條件:不適用9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:誠品生活百貨(深圳)有限公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:提前終止租約22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因嚴峻的新冠疫情衝擊、周邊環境之挑戰以及適用國際會計原則之影響,誠品生活百貨(深圳)有限公司經與業主華潤置地(深圳)有限公司達成協議,確定將於109/12/31結束營業。誠品生活百貨(深圳)有限公司將於109年第三季認列租賃修改利益及資產減損,此主要為因應國際財務報導準則第十六號「租賃」及國際會計準則公報第三十六號「資產減損」所進行之調整,對誠品生活百貨(深圳)有限公司整體之損益及現金流量並無重大影響。相關金額尚未經會計師核閱,實際金額將依據會計師核閱後之金額為準。

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    六角響應三倍券 旗下10品牌逾百門市加碼回饋

    (中央社記者江明晏台北2020年7月3日電)六角國際(2732)董事長王耀輝今天宣布,後疫情時期,景氣逐漸回溫,六角號召旗下10大品牌、全台超過100家門市響應政府「振興三倍券」發放政策,加碼推出十倍奉還方案。六角說明,使用政府「實體振興券」消費,持實體振興券200元可升級抵扣新台幣240元消費金額外,還可獲得集團品牌2000元優惠券;使用實體振興券500元面額則可抵用650元消費回饋,同時獲得價值超過5000元的優惠券。六角國際董事長王耀輝指出,後疫情時期,景氣逐漸回溫,六角號召旗下10大品牌攜手祭出「十倍奉還券」,自7月15日開始發送,數量有限,所有券內優惠可使用到12月31日,而針對使用實體振興券200元升級240元與500元升級650元抵扣消費金的活動,也適用於7月15日至9月30日。旗下有「日出茶太」手搖飲品牌的六角,全球展店布局,逐漸擺脫疫情干擾,5月合併營收為2.63億元,較4月大幅成長26.3%。六角在第2季展展店腳步因疫情放緩的同時,也積極投入新品開發,日前陸續推出芒果與荔枝兩款飲品,順應「手搖飲甜點化」的趨勢,在全台逾30家門市開賣後反應佳,預期將挹注夏季營收表現。

  • 下班注意!11縣市大雨特報 嘉義中埔日雨量近百毫米
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    下班注意!11縣市大雨特報 嘉義中埔日雨量近百毫米

    對流雲系發展旺盛,還是容易有短時強降雨,氣象局今(3)日傍晚5點50分針對新北、桃園等11縣市發布大雨特報。氣象局提醒:臺中、南投、彰化、嘉義、花蓮地區及臺南到新北山區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風。凌晨以來,嘉義縣中埔鄉累積雨量90.5毫米,嘉義縣竹崎鄉、南投縣國姓鄉、竹山鄉都超過70毫米。[...]

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    【公告】佳世達6月份合併營收154.66億元

    日  期:2020年07月03日公司名稱:佳世達(2352)主  旨:佳世達一0九年六月份合併營收NT$154.66億元發言人:洪秋金說  明:1.事實發生日:109/07/032.公司名稱:佳世達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司合併營收(新台幣億元):109年6月:154.66108年6月:147.35增減幅度:+4.96%

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    新台幣太強煞不住 央行調節出重手翻貶2.3分

    (中央社記者潘姿羽台北2020年7月3日電)新台幣今天延續「最強亞幣」的氣勢,開盤後一路走揚,一度大升1.66角,不過央行出重手、加大調節力道,新台幣兌美元收29.609元,貶值2.3分,台北及元太外匯市場總成交金額10.727億美元。新台幣兌美元今天開盤價為29.590元,由於熱錢持續匯入、追捧台股,新台幣匯價續於高檔盤旋,最高升抵29.420元。眼見新台幣升勢煞不住,外匯交易員指出,「老大哥」央行今天出重手調節,中午大動作進場,將匯價一舉拉回29.6元價位,但外資前仆後繼匯入,新台幣迅速回彈,央行尾盤再狠踹一腳,新台幣應聲翻貶,最低為29.620元,終場則收在29.609元,終止連二升。新台幣強勢格局無法擋,今年以來升值4.97角、升幅1.68%,累計升幅勝過避險貨幣日圓,至於主要貿易對手國韓國,因經濟受創較嚴重,韓元重貶幅度達3.67%。外匯交易員直言,全球資金處在極度寬鬆的狀況,台灣經濟基本面佳、台股具有殖利率優勢,對熱錢有極大吸引力,也讓新台幣成為「最強亞幣」;但央行不會坐視不理,進場調節將成常態,後續新台幣應緩步走升,若要挑戰29元整數關卡,恐怕還有些難度。

  • 外資本周斥140億元加碼台積電4.34萬張 連17買台灣50反1
    商業
    鉅亨網

    外資本周斥140億元加碼台積電4.34萬張 連17買台灣50反1

    三大法人今 (3) 日聯手買超,推升台股今日強漲逾百點,其中,外資期現貨同步,更大買 2.4 萬張台積電,連四買,本周以來更是砸了逾 140 買超 4.34 萬張,不過,外資也不忘避險,連 17 買元大台灣 50 反 1,也同步買進富邦 VIX。

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    【公告】佳世達 2020年6月合併營收154.66億元 年增4.96%

    日期: 2020 年 07 月 03日上市公司:佳世達(2352)單位:仟元

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    【公告】艾姆勒 2020年6月合併營收5873.7萬元 年增-21.18%

    日期: 2020 年 07 月 03日興櫃公司:艾姆勒(2241)單位:仟元

  • 新聞
    中廣新聞網

    中壢發生銀樓搶案 警方已鎖定嫌犯

    桃園市中壢一家銀樓今天(3日)下午發生搶案,一名男子佯稱要購買金飾,在試戴後直接搶走兩條項鏈及手鐲,中壢警分局已鎖定嫌犯,全力追緝當中。銀樓業者表示,嫌犯年約24歲,因為從他17歲起就在店裡消費,所以與店員都很熟識,中午男子到店裡與店員聊天,還表示下個月就要結婚,所以要挑選整套金飾。沒想到在店員拿出2條金鍊子、2個手鐲,重約3兩多供男子挑選,男子隨後要求店員打包,而當店員拿出盒子準備包裝時[...]

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    疫情干擾 牧德6月營收月減逾1成

    (中央社記者江明晏台北2020年6月3日電)受到疫情干擾,產業資本支出遞延,AOI大廠牧德科技(3563) 6月營收約新台幣1.97億元,月減11.99%,年減25.77%。牧德表示,持續受疫情影響,全球經濟及景氣尚未復甦,相關產業資本支出需求遞延,5G相關市場發展仍值得期待,牧德對這一波疫情帶來的影響審慎面對,新事業及新產品布局仍持續穩健進行,為未來做足準備。牧德將於7月14日發放現金股利,總金額新台幣4.47億元,每股配發現金股利10元。

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    中央社

    【公告】南都汽車 2020年6月合併營收18.74億元 年增13.16%

    日期: 2020 年 07 月 03日公開發行公司:南都汽車(2220)單位:仟元

  • 邁向多元發展新局 後疫情時代台灣港務營運作為
    新聞
    今日新聞NOWnews

    邁向多元發展新局 後疫情時代台灣港務營運作為

    台灣港務公司董事長李賢義今(3)日說明,港務公司於今(109)年新冠肺炎疫情衝擊下,在港口建設、營運、服務及招商方面的作為,讓社會大眾瞭解該公司與海運產業及在地居民共享港市合作的成果。台灣港務公司董事...

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    【公告】聯強子公司Synnex Australia Pty Ltd取得不動產

    日  期:2020年07月03日公司名稱:聯強(2347)主  旨:代子公司Synnex Australia Pty Ltd取得不動產發言人:杜書全說  明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):澳洲墨爾本土地:1126-1146 Centre Road Oakleigh South VIC 31672.事實發生日:109/7/3~109/7/33.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地總面積:44,085平方公尺交易總金額:澳幣 19,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):Kaufland Australia Pty Ltd,非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣合約條件9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定參考依據:市場行情及估價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:Charter Keck Cramer Pty Ltd:澳幣 19,287仟元11.專業估價師姓名:Anthony Witton12.專業估價師開業證書字號:6301413.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:無重大差異17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:新建運籌中心供營運使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

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    晶心科5月單月賺贏去年上半年 每股賺0.2元

    矽智財業者晶心科 (6533-TW) 今 (3) 日公告 5 月自結,稅後純益 0.09 億元,年減 45%,每股稅後純益 0.2 元,賺贏去年上半年的 0.04 元。

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    【公告】鑫創電子董事會決議通過變更原買回股份目的

    日  期:2020年07月03日公司名稱:鑫創電子(6680)主  旨:董事會決議通過變更原買回股份之目的發言人:張甄珍說  明:1.董事會決議日期:109/07/032.變更後買回股份之目的:轉讓股份予員工3.原買回股份種類:維護公司信用及股東權益4.原預定買回之期間:109/03/23~109/05/215.實際買回期間:109/03/25~109/05/216.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回7.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制,視股價變化於價格區間內採分批買回策略,故未執行完畢。8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:案由: 本公司擬變更買回本公司股份目的暨訂定「一○九年買回股份轉讓員工辦法」,提請 決議。說 明:1.本公司109年3月20日董事會決議通過買回本公司股份,買回目的為「維護公司信用及股東權益」,預定買回期間為109年3月25日至109年5月21日,買回期間已屆滿。本公司實際買回股份為151,000股,平均每股買回價格為新台幣60.88元。2.為激勵員工士氣及提昇員工向心力,本公司擬依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條及第10條規定,變更買回目的為「轉讓股份予員工」,並訂定本公司「一0九年買回股份轉讓員工辦法」,請參閱【附件一】。3.本案業經薪酬委員會及審計委員會審議通過,提報董事會。4.本案經董事會決議通過後,將向主管機關申報變更原買回股份之目的,並提報最近一次股東會。決 議:經主席徵詢出席董事全體無異議通過。9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:1.訂定目的:為激勵員工及提升員工向心力,擬買回本公司股份轉讓予員工,故依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。2.轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次讓予員工之股份為普通股,其權利義務與其他流通在外普通股相同。3.轉讓期間本次買回之股份,自買回股份之日起五年內,一次或分次轉讓予員工。4.受讓人之資格凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司員工及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工,未滿三個月表現傑出經董事長同意之員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法5.規定之認購權利。5.分配原則及轉換之程序員工得認購股數授權董事長按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,惟具經理人身份者,應先經薪資報酬委員會同意。員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則以棄權論,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。6.本次買回股份轉讓予員工之作業程序:6.1.依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。6.2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。6.3.統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。7.約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少,得按發行股份增加或減少比率調整之。轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)8.轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相同。9.本辦法經董事會決議通過後施行,修改時亦同。10.本辦法應提報股東會報告,修改時亦同。履約方式10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:不適用11.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:請詳閱本公司109年03月20日發布之重大訊息12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:請詳閱本公司109年03月20日發布之重大訊息13.其他證期局所規定之事項:無

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    【公告】鑫創電子董事會決議發行員工認股權憑證

    日  期:2020年07月03日公司名稱:鑫創電子(6680)主  旨:鑫創電子董事會決議發行員工認股權憑證。發言人:張甄珍說  明:1.董事會決議日期:109/07/032.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要,一次或分次發行,實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以本公司及國內外控制及從屬公司之全職正式員工為限(控制及從屬公司定義依金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)。認股資格基準日由董事長決定。(2)單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數,不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。(3)實際授予認股權人之員工及認股權數量,由董事會決議,惟若為經理人或具員工身分之董事,應先經薪酬委員會同意。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為500單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為500,000股。7.認股價格:認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。若當日收盤價格低於面額時,則以普通股股票面額為認股價格。8.認股權利期間:(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為五年,認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分,但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例屆滿2年      40%屆滿3年       70%屆滿4年 100%(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。(3)前述權利期間及比例,董事會得視每次發行情形調整之。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:認股權人如因故離職、退休、一般死亡、受職業災害殘疾或死亡者、留職停薪、資遣及調職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理:(1)離職已具行使權之認股權憑證,得自離職日起一個月內行使認股權利,但若遇有14規定有關停過期間之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。(2)退休已具行使權之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受前述8規定有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。以上,並應以認股憑證存續期間為限。(3)一般死亡已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。(4)受職業災害殘疾或死亡者(4-1)受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受前述8規定有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。(4-2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受前述8規定有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。(5)留職停薪依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利,但若遇有14規定有關停過期間之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。(6)資遣已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起一個月內行使認股權利,但若遇有14規定有關停過期間之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利,或得由董事長或其授權主管人員於前述8規定權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。(7)調職如認股權人調動至關係企業或其他公司時,其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於5.2.權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。(8)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。11.其他認股條件:放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將收回註銷。12.履約方式:以本公司發行新股交付。13.認股價格之調整:(1)本認股權憑證發行後,除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司股票發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。調整後之認股價格=調整前認股價格X【已發行股數十(每股繳款額X新股發行股數/每股時價)】/(已發行股數十新股發行股數)(1-1)已發行股數係指普通股已發行股份總數,不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數,但應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。(1-2)每一新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。(1-3)與他公司合併時,增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起,連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。(1-4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。(1-5)上述每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、 三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(2)認股權憑證發行後,本公司若有發放現金股利者,應於除息基準日將認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入): 調降後之認股價格=調降前之認股價格X ( l 一發放普通股現金股利佔每股時價之比率)上述每股時價之訂定,應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(3)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時,則先扣除現金股利後,再依股票股利金額調整認購價格。(4)本認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,應依下列公式,計算其調整認股價格:(計算至新台幣角為止,分以下四拾五入)(4-1)減資彌補虧損時調整後之認股價格=調整前認股價格X (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)(4-2)現金減資時調整後之認股價格 = (調整前認股價格 - 每股退還現金金額) ×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)上述「已發行普通股股數」係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。(5)若調整後認股價格低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。14.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法暫停過戶期間及7.4.規定外,得依本辦法行使認股權利,並填具認股請求書,向本公司股務代理機構提出申請。(2)本公司於受理認股之請求後,通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款,逾期未繳款者,視同自願放棄該次請求之認股權利,該次已請求但未繳款之部份視為未認購,認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。(3)本公司於確認收足股款後,指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓名登載於本公司股東名簿,並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股股票,上述普通股股票自向認股權人交付之日起上櫃買賣。(4)認股權人除於下列期間不得行使認股權外,得於本辦法7.2規定之範圍與期限內,填具認股請求書,向本公司股務代理機構提出申請。(4-1)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。(4-2)自本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止。(4-3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。(5)本公司應於每季結束後十五日內,將前一季因員工認股權憑證行使認購所交付之股票數額予以公告,並於每季至少一次,向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額變更登記。15.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所發行之普通股,其權利義務與本公司普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:NA18.其他重要約定事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席,出席董事超過二分之一同意後,並報經主管機關核准後生效,發行前修改時亦同。(2)為爭取發行時效,於董事會通過本辦法後,授權董事長於向主管機關送件審核過程中,因應主管機關要求先行修訂本辦法,俟後再提報董事會追認。19.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。

  • 台積電再發139億元公司債 將用於新建廠與擴廠設備
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    台積電再發139億元公司債 將用於新建廠與擴廠設備

    晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (3) 日公告將發行今年第四期無擔保公司債,發行總額為 139 億元,資金將用於新建擴建廠房設備。

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