【公告】法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜

日 期：2020年06月04日

公司名稱：法德藥 (4191)

主 旨：法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜

發言人：詹惠如

說 明：

1.董事會決議日期:109/06/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之對象，已

洽定應募人名單如下：

應募人 與公司之關係

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吉帝藥品股份有限公司 本公司之股東

江錦盈 本公司之股東

馬玉霞 本公司之股東

陳怡秀 無

4.私募股數或張數:993,333股

5.得私募額度:本次私募總金額為新台幣29,799,990元

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司108年6月27日股東會通過之定價原則，以

109年6月4日為定價日，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃

股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣

除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為36.86元，或定價日前最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為4.19元、以上列二基準計算價

格較高者為參考價格，即36.86元為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。

本公司經綜合考量後，將私募價格訂為以參考價格之81.39%，即30元。

私募價格之訂定係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私

募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具

有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募

方式進行籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109年6月4日

11.參考價格:新台幣36.86元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣30元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，

於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行

程序及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為109年6月4日至109年6月18日，增資基準日暫為109年6月

18日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。

(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運

評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。